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    成都有限公司(或股份公司)股東會決議(公司變更/備案參考格式)

    2018/4/11 16:06:39 次瀏覽

    成都XXXX有限公司(或股份公司)股東會決議(公司變更/備案參考格式)



    一、會議時間:XXX×年×月×日

    二、會議地點:××××××會議室

    三、會議主持人:×××(注:通常為(原)董事長或執行董事)

    四、會議參加人員:股東××、××、××(注:股份公司要說明:①董事會于會議召開前XX天(臨時股東大會需提前15天以上通知,股東大會需提前20天以上通知),以XX方式通知所有股東參會;②實際到會股東人數,代表公司股份數及占總股本比例;③公司董事、監事參會情況。

    五、會議內容:

    經全體股東研究,一致形成如下決議:

    1、同意修改公司章程第×章第×條、第X章第X條,并通過公司章程修正案。注:提交新章程的,可表述為:“同意修改并通過公司新章程,共計X章X條。”

    2、(闡述修改變更/備案事項),如:

    (1)同意將公司名稱/經營范圍/住所/(全體或XX股東)出資時間/營業期限變更為:XXXX。(注:涉及多個項目變更的,需逐條、分別闡述。

    (2)(股權轉讓)同意公司股東××將所持有的本公司××萬元股權轉讓給××;同意公司股東××將所持有的本公司××萬元股權轉讓給××。

    (3)(法定代表人變更)同意XXX辭去公司執行董事并免去其職務,重新選舉XX為公司執行董事(即法定代表人);(注:若有董事會,可表述為:“同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務,增選XXX、XXX為公司董事,公司新一屆董事會由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成”董事備案)。同時,需另提交一份任免董事長(即法定代表人)的董事會決議。)(注:經理為法定代表人的以此類推。)

    (4)(監事備案)同意XXX辭去公司監事并免去其職務,重新選舉XXX為公司監事(注:a.若有監事會,則再加上一句:“公司新一屆監事會由XXX、XXX、XXX組成”;b.若監事會主席變更,需另提交監事會決議。

    (5)(經理備案)同意XXX辭去公司經理并免去其職務,重新聘任XXX為公司經理。(如經理為法定代表人,則經理后加“(即法定代表人)”)。

    (6)(減少注冊資本)同意公司注冊資本由XX萬元減少至XXX萬元。減少的XX萬元注冊資本中,由股東XXX減少XX萬元,由股東XXX減少XX萬元。

    (7)(增加注冊資本)同意公司注冊資本由XX萬元增加至XXX萬元,新增的XX萬元注冊資本中,由股東XXX認繳XX萬元,出資方式為XX,認繳期限為XXXX年X月X日;由股東XXX認繳XX萬元,出資方式為XX,認繳期限為XXXX年X月X日。

    注:若同時有多個項目變更/備案,可在一份股東會決議上逐條載明。

    自然人股東簽字:

    法人股東蓋章

    注:股份公司由股東大會會議主持人及出席會議的董事簽字

    XXX×年×月×日


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